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Risk assessment is critical as it helps entities identify high-risk customers and take necessary measures to monitor their financial activities. Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), and Enhance Due Diligence (EDD) are other compliance programs that help companies create risk assessments. The second purpose of name-checking is to help entities to identify and report suspicious activity.

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    Ficha técnica

    • Vendedor
      • Muhammad Azam
    • Tamaño
      • 18.4 MB
    • Categoría
      • Finanzas
    • Compatibilidad
      Requiere iOS 12.4 o posterior.
      • iPhone
        Requiere iOS 12.4 o posterior.
      • iPod touch
        Requiere iOS 12.4 o posterior.
      • Mac
        Requiere macOS 11.0 o posterior y una Mac con el chip M1 de Apple o posterior.
    • Idiomas
      • Inglés
    • Edad
      18+
    • Copyright
      • © circuit computer @ 2024
  • Sitio web del desarrollador
  • Política de privacidad

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